上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

???????會(huì)議資料

?????二零二三年四月

???????上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

一、大會(huì)會(huì)議議程

二、大會(huì)會(huì)議須知

三、股東大會(huì)審議議案

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會(huì)議時(shí)間：2023?年?4?月?17?日?上午?9:30

會(huì)議地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)高潮路?658?號(hào)四樓會(huì)議室

參會(huì)人員：公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等

見(jiàn)證律師：德恒上海律師事務(wù)所律師

大會(huì)程序：

一、宣讀股東大會(huì)須知；

二、宣讀股東大會(huì)議案；

?序號(hào)????????????????????????會(huì)議議案

三、通過(guò)大會(huì)計(jì)票人、監(jiān)票人；

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決、計(jì)票；

五、股東發(fā)言；

六、大會(huì)發(fā)言解答；

七、宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果；

八、由大會(huì)見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書；

九、宣布大會(huì)結(jié)束。

???????上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

??為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保此次股東大會(huì)的議事效率，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)

督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、

?????????????????????《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，特制定本會(huì)議須知。

??一、董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)

正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

??二、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海

證券交易所系統(tǒng)向全體流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記

在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司股東行

使表決權(quán)時(shí)，如出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??三、本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議所有的議案均采用書面投票方式進(jìn)行表決。每項(xiàng)表決

應(yīng)選擇“同意”、或“反對(duì)”、或“棄權(quán)”，每項(xiàng)表決只可填寫一欄，多選或不選

均視為投票人放棄表決權(quán)，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”；表決請(qǐng)以“√”

符號(hào)填入空欄內(nèi)；每張表決票務(wù)必在表決人（股東或代理人）處簽名，未簽名的

表決均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

??四、股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。股

東要求發(fā)言必須事先向公司申請(qǐng)登記。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行自我介紹，每

一位股東發(fā)言不超過(guò)五分鐘。股東要求發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其

他股東發(fā)言，并不得超出本次會(huì)議議案范圍；股東違反上述規(guī)定，會(huì)議主持人有

權(quán)加以拒絕或制止。

??五、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不侵犯其他股東權(quán)益，

不擾亂大會(huì)的正常會(huì)議程序。如需提前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的股東或股東代理人應(yīng)將表決票

提交給大會(huì)秘書處。

??六、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或代理人）

的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、

公司保薦代表人、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人進(jìn)

入會(huì)場(chǎng)。

???????上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

議案一

????????關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

各位股東：

??因公司獨(dú)立董事姜麗萍女士辭職，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人

數(shù)的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?1?號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為了盡快完成獨(dú)立董

事的補(bǔ)選工作，經(jīng)股東提名及提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)提名楊峰先生為公司

第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五

屆董事會(huì)任期屆滿日止。

??上述獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)上海證券交易所審核。

??上述議案，請(qǐng)各位股東予以審議。

????????????????????上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

??????????????????????????第五屆董事會(huì)

附：《楊峰先生簡(jiǎn)歷》

???????????????楊峰先生簡(jiǎn)歷

??楊峰先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972?年?4?月出生，碩士研究生

學(xué)歷，原保薦代表人。歷任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司上海投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理，

東方證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事，愛(ài)建證券投資銀行部、經(jīng)營(yíng)管理總

部總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，中信證券股份有限公司企業(yè)發(fā)展融資部、投資銀行部工

作，在裝備組、投資推薦小組、新三板業(yè)務(wù)部和綜合組任執(zhí)行總經(jīng)理；曾任上海

靈鶴資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙），大和證券中國(guó)有限公司董事總經(jīng)理；現(xiàn)任

香港德鑫投資管理有限公司執(zhí)行董事，常柴股份有限公司董事。

??楊峰先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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