證券代碼：688210?????證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密?????????公告編號：2023-041

????????深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

(資料圖片)

??????????第二屆董事會第二次會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會

第二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于?2023?年?6?月?3?日以電子郵件方式

發(fā)出，會議于?2023?年?6?月?8?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。公司董

事長楊虎先生因出差無法親自出席本次會議，與會董事共同推舉郭新義先生主持，

應(yīng)出席董事?7?名，實(shí)際出席董事?7?名，其中，楊虎先生委托郭新義先生出席并表

決，鄧釗先生、楊萬麗女士、曹岷女士、胡鴻高先生以通訊方式出席并表決。公

司監(jiān)事、高級管理人員列席此次會議。本次會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??與會董事對本次會議需審議的議案進(jìn)行了充分討論，審議通過了以下議案：

??（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃數(shù)量及授予價(jià)格的

議案》

??鑒于公司?2022?年年度權(quán)益分派方案已于?2023?年?5?月?24?日實(shí)施完畢，根據(jù)

《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交

???????????《公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》??????????????????（以下簡稱“《激

勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定以及公司?2021?年年度股東大會的授權(quán)，董事會擬對?2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，公司?2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票數(shù)量由?420.00?萬股調(diào)整為?588.00?萬股。其中，

首次授予數(shù)量由?344.5987?萬股調(diào)整為?482.4382?萬股，預(yù)留股份數(shù)量由?75.4013

萬股調(diào)整為?105.5618?萬股；首次及預(yù)留授予部分限制性股票的授予價(jià)格由?11.29

元/股調(diào)整為?7.88?元/股。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：4?票同意；0?票反對；0?票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊虎先生、郭新義先

生、侯燦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象，對本議案回避表決。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深

圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃數(shù)量

及授予價(jià)格的公告》（公告編號：2023-043）。

??（二）審議通過《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸

屬期歸屬條件成就的議案》

??根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定以及公司?2021?年年度

股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第

一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬的限制性股票數(shù)量為?144.7315?萬股，

同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的?58?名激勵(lì)對象辦理歸屬相

關(guān)事宜。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：4?票同意；0?票反對；0?票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊虎先生、郭新義先

生、侯燦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象，對本議案回避表決。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深

圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-044）。

??（三）審議通過《關(guān)于與私募基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

??本次與私募基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易為公司借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和資

源，拓寬投資方式和渠道，有利于公司把握所在行業(yè)相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域的投資機(jī)

會，有助于公司優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)；同時(shí)也能加強(qiáng)公司與合作伙伴的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，

探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，提升公司的整體競爭實(shí)力。

??公司擬作為有限合伙人，以自有資金人民幣?2,800.00?萬元認(rèn)繳天津清研陸石

投資管理有限公司（以下簡稱“陸石投資”）管理的基金，其中?1,800.00?萬元認(rèn)

繳天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）7.20%的認(rèn)繳出資額，1,000.00?萬元

認(rèn)繳成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）6.67%的認(rèn)繳出資額。具

體情況以最終簽署的《天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》及《成

都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》為準(zhǔn)。

??由于公司董事鄧釗先生擔(dān)任陸石投資執(zhí)行董事及總經(jīng)理、擔(dān)任其他有限合伙

人成都高新陸石啟星科技有限公司（以下簡稱“成都高新陸石”）執(zhí)行董事，因

此，陸石投資、成都高新陸石構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)法人，本次投資系公司與關(guān)聯(lián)方共同

對外投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。并且，本次交易以?1?元人民幣認(rèn)

購每?1?元基金份額，公司與其他基金合伙人認(rèn)購價(jià)格一致。《合伙協(xié)議》關(guān)于管

理費(fèi)、收益分配、虧損承擔(dān)等約定公平、合理，不存在損害公司股東特別是中小

股東利益的情形。

??公司未對其他投資人承擔(dān)保底收益、退出擔(dān)保等或有義務(wù)。

??此外，至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去?12?個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)

交易或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未超過?3,000?萬元，本事

項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：6?票同意；0?票反對；0?票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事鄧釗先生對本議案回避

表決。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深

圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于與私募基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》（公告編號：2023-045）。

??特此公告。

?????????????????????????深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????????二〇二三年六月九日

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