證券代碼：600019????證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份????公告編號(hào)：臨?2023-039

??????????????寶山鋼鐵股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????????第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???（一）會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

??本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

??（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第?112?條規(guī)定：代表?1/10?以上表決權(quán)的股東、1/3?以

上董事或者監(jiān)事會(huì)及法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定認(rèn)可的其他人可以

提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

??《公司章程》第?117?條第二款規(guī)定：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事

充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，董事會(huì)將擬議的決議以書(shū)面方式發(fā)給所有董

事，且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)

定的作出該決議所需的人數(shù)的，則可形成有效決議。

??根據(jù)鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事

會(huì)根據(jù)上述規(guī)定，以書(shū)面投票表決的方式于?2023?年?6?月?16?日召開(kāi)臨

時(shí)董事會(huì)。

??公司于?2023?年?6?月?12?日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)

的通知及會(huì)議資料。

???（三）本次董事會(huì)應(yīng)出席董事?11?名，實(shí)際出席董事?11?名。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)以下決議:

??（一）批準(zhǔn)《關(guān)于高級(jí)管理人員?2022?年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬

結(jié)算的議案》

??批準(zhǔn)公司根據(jù)寶鋼股份《高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》中有關(guān)規(guī)

定，開(kāi)展?2022?年度高管績(jī)效評(píng)價(jià)及薪酬結(jié)算等有關(guān)工作。

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???全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

???關(guān)聯(lián)董事吳小弟回避表決本議案，全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。

??（二）同意《關(guān)于增選公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事及調(diào)整專門委

員會(huì)成員的議案》

??董事會(huì)增選陳力女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并相應(yīng)調(diào)整

專門委員會(huì)成員及提名委員會(huì)主任。具體調(diào)整如下：

???審計(jì)及內(nèi)控合規(guī)管理委員會(huì)委員調(diào)整為：

??謝榮、陸雄文、白彥春、田雍、陳力（候選人），其中謝榮為委

員會(huì)主任。

???薪酬與考核委員會(huì)委員調(diào)整為：

??陸雄文、謝榮、田雍、陳力（候選人），其中陸雄文為委員會(huì)主

任。

???提名委員會(huì)委員調(diào)整為：

??白彥春、田雍、陳力（候選人）、高祥明、解旗，其中白彥春為

委員會(huì)主任。

???全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??全體董事一致通過(guò)本議案，并將增選陳力女士為公司第八屆董事

會(huì)獨(dú)立董事事項(xiàng)作為《關(guān)于增選陳力女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董

事的議案》提交股東大會(huì)審議。

???（三）批準(zhǔn)《關(guān)于公司向魯寶鋼管增資的議案》

??公司向下屬煙臺(tái)魯寶鋼管有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“魯寶鋼管”）

增資?5.4757?億元，本次增資完成后，魯寶鋼管注冊(cè)資本由?25?億元增

加至?30.4757?億元。

???全體董事一致通過(guò)本議案。

???（四）批準(zhǔn)《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

????董事會(huì)召集公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，該股東大會(huì)于

證券代碼：600019???證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份??????公告編號(hào)：臨?2023-039

?????全體董事一致通過(guò)本議案。

?????特此公告。

??????????????????????寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

附件：陳力女士簡(jiǎn)歷

陳力

士生導(dǎo)師，律師。

??陳女士長(zhǎng)期從事國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法等教學(xué)與科研工作，研究

重點(diǎn)為國(guó)際商事仲裁制度、區(qū)際司法協(xié)助、國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)、南極國(guó)際

治理與南極條約體系等，在國(guó)際法學(xué)、國(guó)際商事?tīng)?zhēng)議解決領(lǐng)域、南極

治理具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。主持國(guó)家與省部級(jí)項(xiàng)目多項(xiàng)，發(fā)表《國(guó)際貿(mào)易

救濟(jì)法律制度中的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則》等專著三部、《國(guó)際私法》等合

著三部，在國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表論文五十余篇。目前兼任中國(guó)國(guó)際私

法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、上海市法學(xué)會(huì)國(guó)際法研究會(huì)、仲裁法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、

上海國(guó)際貿(mào)易仲裁委員會(huì)（SHIAC）仲裁員等職。

??陳女士?1988?年?7?月獲復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，1991?年?7?月獲復(fù)

旦大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，2006?年?7?月獲復(fù)旦大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。曾在德

國(guó)馬克思普朗克國(guó)際公法與比較法研究所、美國(guó)耶魯大學(xué)福克斯項(xiàng)目

丹麥哥本哈根大學(xué)法學(xué)院擔(dān)任訪問(wèn)學(xué)者，在美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)法學(xué)院

中美富布萊特項(xiàng)目擔(dān)任高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者。

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