證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-038

德展大健康股份有限公司

(資料圖片)

第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議的通知已于2023年6月10日以電子郵件方式發(fā)出；公司于2023年6月13日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。會議由董事長魏哲明先生主持。本次董事會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的順利開展，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，聘任公司副總經(jīng)理肖建峰先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。

獨立董事意見：經(jīng)審閱肖建峰先生的個人履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為肖建峰先生具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，且已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員等職務(wù)的情況，以及被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其選聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情況，其任職資格合法。我們同意聘任肖建峰先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任董事會秘書和證券事務(wù)代表的公告》。

2、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及工作需要，經(jīng)公司董事長提名，聘任吳金童先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任董事會秘書和證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件

1、德展大健康股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見；

3、提名委員會對公司擬聘任董事會秘書候選人任職資格審查意見。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事會

二〇二三年六月十四日

個人簡歷：

肖建峰，男，漢族，1976年 2月出生，會計學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷，北京工商大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，注冊會計師、美國注冊管理會計師、中級會計師，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1995年 7月參加工作，曾任中建集團(tuán)新疆一建會計；新疆正祥會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊會計師、項目經(jīng)理；中國證監(jiān)會新疆監(jiān)管局副主任科員、主任科員、處室負(fù)責(zé)人；新奇康藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、西比里電機(jī)技術(shù)（蘇州）有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書?，F(xiàn)任新疆伊力特實業(yè)股份有限公司獨立董事、西域旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事、新疆維泰開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司獨立董事、德展大健康股份有限公司副總經(jīng)理。

肖建峰先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

吳金童，男，漢族，1989年 7月出生，研究生學(xué)歷，北京科技大學(xué)工商管理學(xué)碩士，紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院金融學(xué)碩士，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾就職于國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司市場部，北京優(yōu)利康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司企業(yè)發(fā)展與證券部；現(xiàn)任德展大健康股份有限公司證券部副經(jīng)理。

吳金童先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

標(biāo)簽：