證券代碼：603757?????證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)??????公告編號(hào)：2023-015

債券代碼：113664?????債券簡(jiǎn)稱：大元轉(zhuǎn)債

(資料圖)

??????????????浙江大元泵業(yè)股份有限公司

?????????關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并

???????????????調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?20?日召開(kāi)

的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于

回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》:鑒于公司《2020?年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

?????????（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、

?????????????????????“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）首次授

予部分中的?3?名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的?1?名激勵(lì)對(duì)象因離職等原因均已不

再具備激勵(lì)對(duì)象資格；同時(shí)，鑒于公司計(jì)劃在本次限制性股票回購(gòu)注銷完成前實(shí)

施?2022?年度權(quán)益分配相關(guān)事項(xiàng)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)

同意對(duì)?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)

行相應(yīng)調(diào)整，并對(duì)上述?4?名已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格人員持有的已獲授但尚未解

除限售的合計(jì)?59,500?股限制性股票予以回購(gòu)注銷?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、公司激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施情況

<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2020?年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

??????????????????《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

理公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就

本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益

的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??同日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于<2020?年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

?????????????????《關(guān)于<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法>的議案》《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》

等議案，監(jiān)事會(huì)就本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

單進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的

任何異議。2020?年?9?月?8?日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司?2020?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

過(guò)了《關(guān)于<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

?????????????????????????????????《關(guān)于<2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

??????????????????????《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得

日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全

部事宜。同日，公司披露了《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人

買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分

激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量的議案》

??????????????《關(guān)于向?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

部分激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

辦理完畢首次授予?323.50?萬(wàn)股限制性股票的登記工作，本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象

合計(jì)?149?人。

十三次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于向?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)

對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司

監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

辦理完畢向本激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予?10?萬(wàn)股限制性股票的登記工作，

本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象?1?人。

次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，

決定對(duì)首次授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的?5?名人員持有的已獲授但尚未解

除限售的合計(jì)?9.5?萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

??????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，

回購(gòu)注銷日期為?2021?年?8?月?17?日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?9.5?萬(wàn)股。

次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司

獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了

同意意見(jiàn)。

辦理完畢預(yù)留授予?81.80?萬(wàn)股限制性股票的登記工作，本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象合

計(jì)?48?人。

七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及暫緩授

予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，決定對(duì)首次授予

中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的?4?名人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)?8.7

萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，

回購(gòu)注銷日期為?2022?年?3?月?14?日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?8.7?萬(wàn)股。

次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，決定對(duì)首次授予

中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的?2?名人員、預(yù)留授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的

購(gòu)注銷；對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象因公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到考核要求而對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除

限售的限制性股票（除個(gè)人離職觸發(fā)部分）共計(jì)?129.26?萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

?????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，

回購(gòu)注銷日期為?2022?年?6?月?10?日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?138.24?萬(wàn)股。

十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議

案》，決定對(duì)首次授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的?5?名人員、預(yù)留授予中已不

再具備激勵(lì)對(duì)象資格的?1?名人員合計(jì)持有的已獲授但尚未解除限售的?5.94?萬(wàn)

股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

?????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，

回購(gòu)注銷日期為?2022?年?9?月?8?日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?5.94?萬(wàn)股。

十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議

案》

?，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

??（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因

??根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定：

限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加同期銀行存款利息之和回

購(gòu)注銷；

??（1）激勵(lì)對(duì)象若因執(zhí)行職務(wù)而身故的，其已獲授的限制性股票將由其指定

的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為享有，并按照身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，

董事會(huì)薪酬委員會(huì)可以決定其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入解除限售條件。

??（2）激勵(lì)對(duì)象若因其他原因而身故的，其已解除限售股票不作處理，已獲

授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格加上銀行同期

存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷，其回購(gòu)款項(xiàng)由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代

為接收。繼承人在繼承之前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所得稅。

??鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分中的?3?名激勵(lì)對(duì)象已離職、預(yù)留授予部分中的

未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷。

??（二）本次回購(gòu)注銷限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整說(shuō)明

??根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完

成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股

或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限

售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

??公司于?2023?年?4?月?20?日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了公司

《2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為

基數(shù)分配利潤(rùn)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?7.00?元（含稅），剩余利潤(rùn)結(jié)

轉(zhuǎn)以后年度分配。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??鑒于公司計(jì)劃在本次限制性股票回購(gòu)注銷完成前實(shí)施?2022?年度權(quán)益分配相

關(guān)事項(xiàng)，根據(jù)上述規(guī)定，公司對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??按照激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，公司發(fā)生派息

時(shí)，公司按以下方式對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

??P＝P0-V。其中：P0?為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V?為每股的派息

額；P?為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P?仍須大于?1。

??調(diào)整前的首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為?7.41?元/股+同期銀行存款利息，

根據(jù)上述調(diào)整方法計(jì)算，則調(diào)整后的首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為?6.71?元/

股+同期銀行存款利息。

??調(diào)整前的預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為?10.34?元/股+同期銀行存款利

息，根據(jù)上述調(diào)整方法計(jì)算，則調(diào)整后的預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為?9.64

元/股+同期銀行存款利息。

??（三）本次限制性股票的回購(gòu)數(shù)量及資金來(lái)源

??公司本次回購(gòu)首次授予的限制性股票股數(shù)為?19,500?股，回購(gòu)預(yù)留授予的限

制性股票股數(shù)為?40,000?股，合計(jì)回購(gòu)限制性股票股數(shù)為?59,500?股，占公司目前

總股本的?0.0357%。

??公司本次用于回購(gòu)限制性股票的支付價(jià)款全部來(lái)源于公司自有資金。

??根據(jù)公司?2020?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，本次回購(gòu)注

銷限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理，無(wú)需提交股東大會(huì)審議（具

體見(jiàn)本公告之“八、其他說(shuō)明”）。公司后續(xù)將按照相關(guān)規(guī)定辦理本次回購(gòu)注銷涉

及的股份注銷登記、減少注冊(cè)資本等工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

???三、預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷完成前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

???本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由?166,777,200?股變更為

???????類別?????????變動(dòng)前?????本次變動(dòng)????????變動(dòng)后

?有限售條件股份????????1,233,200???-59,500?????1,173,700

?無(wú)限售條件股份??????165,544,000?????????0???165,544,000

????總計(jì)????????166,777,200???-59,500???166,717,700

??注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公

司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

??四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

??本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合《管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公

司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)、勤勉盡職，為全體股東

創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。

??五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

相關(guān)事項(xiàng)，公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)整程序合法有效。

鎖的合計(jì)?59,500?股限制性股票予以回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事

項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定，不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東利益

特別是中小股東利益的情形。

得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了必要的程序，因此我們同意該議案。

??六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??經(jīng)核查：

相關(guān)事項(xiàng)，公司董事會(huì)根據(jù)《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

????????????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱

“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

部分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整；

留授予部分中的?1?名激勵(lì)對(duì)象均不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

???????????????????????《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有

關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公

司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。

??同意公司后續(xù)按照相關(guān)規(guī)定辦理本次回購(gòu)注銷涉及的股份注銷登記、減少

注冊(cè)資本等工作。同意本議案。

??七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

??律師認(rèn)為：

??本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事宜符合《管理辦法》

??????????????????????????《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

的相關(guān)規(guī)定，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次回購(gòu)注銷相關(guān)事宜已履行現(xiàn)階段

必要的程序；公司需按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定履

行相關(guān)信息披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷部分限制性股票導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，公

司尚需依照《公司法》的規(guī)定履行減資程序，并向上海證券交易所、證券登記結(jié)

算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)部分注銷手續(xù)。

??八、其他說(shuō)明

??根據(jù)公司?2020?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》第（2）項(xiàng)及

第（8）項(xiàng)之規(guī)定：

??“（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股

票的數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；”。

??“（8）授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取

消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，

辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，辦理因回購(gòu)注銷而修改《公司章程》、變更注冊(cè)資本并辦

理工商變更登記等事宜；”。

??根據(jù)以上兩項(xiàng)規(guī)定，公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)

無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

????????????????????浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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