證券代碼：000572?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海馬汽車(chē)???????公告編號(hào)：2023-19

??????????????海馬汽車(chē)股份有限公司

?????????董事會(huì)十一屆十五次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???海馬汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

?????????????????????）董事會(huì)十一屆十五

次會(huì)議于?2023?年?4?月?11?日以電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于

???本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事?9?人，實(shí)際出席會(huì)議董事?9?人。景柱董

事長(zhǎng)主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合公司法及公司章程等有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???會(huì)議聽(tīng)取了公司?2022?年度審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告，審議通過(guò)了以下

議案：

???（一）審議通過(guò)了《公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

???表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司?2022?年年度報(bào)告全文第三節(jié)。

???本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

???（二）審議通過(guò)了《公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

???表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

???本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

???（三）審議通過(guò)了《公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

???表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??會(huì)議同意公司?2022?年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）審議通過(guò)了《公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別

及連帶責(zé)任。

??公司董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系

和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司?2022?年度內(nèi)部

控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??（五）審議通過(guò)了《公司?2022?年年度報(bào)告全文及摘要》。

??表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??公司董事會(huì)及董事保證公司?2022?年年度報(bào)告全文及摘要所載資

料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真

實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

??????????????????????????《上海證

券報(bào)》上的《公司?2022?年年度報(bào)告摘要》及巨潮資訊網(wǎng)上的《公司

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（六）審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

??表決結(jié)果：同意?7?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

??????????????????????????《上海證

券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

??公司關(guān)聯(lián)董事盧國(guó)綱、覃銘回避表決此議案。

??公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（七）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

??表決結(jié)果：同意?6?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

??????????????????????????《上海證

券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

??公司關(guān)聯(lián)董事景柱、盧國(guó)綱、覃銘回避表決此議案。

??公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（八）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司?2022?年度股東大會(huì)的議案》。

??表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

??????????????????????????《上海證

券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)的通知》

?????????????????????????????????。

??（九）審議通過(guò)了《公司?2023?年第一季度報(bào)告》

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??表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??公司董事會(huì)及董事保證公司?2023?年第一季度報(bào)告所載資料不存

在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、

準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

??????????????????????????《上海證

券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《公司?2023?年第一季度報(bào)告》。

??三、備查文件

??公司董事會(huì)十一屆十五次會(huì)議決議。

??特此公告

????海馬汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

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