證券代碼：002311????????證券簡稱：海大集團(tuán)????????????公告編號：2023-041

【資料圖】

??????????????廣東海大集團(tuán)股份有限公司

????關(guān)于公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)

???????????????????注銷完成的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于?2023?年?4?月?21

日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于

公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第二個行權(quán)期及預(yù)留授予第一個行權(quán)期

不符合行權(quán)條件并注銷相應(yīng)股票期權(quán)的議案》，同意公司將部分激勵對象已獲授

且未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)?8,888,000?份及預(yù)留授予股票期權(quán)?1,295,780

份進(jìn)行注銷，共計?10,183,780?份。具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《證券

時?報?》《?中?國?證?券?報?》《?上?海?證?券?報?》《?證?券?日?報?》?和?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次

授予第二個行權(quán)期及預(yù)留授予第一個行權(quán)期不符合行權(quán)條件并注銷相應(yīng)股票期

權(quán)的公告》，公告編號：2023-034。

???公司已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述股

票期權(quán)注銷事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

???一、2021?年股票期權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“2021?年股票期權(quán)激勵計劃”）、

《2021?年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事

會辦理公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次

授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司?2021?年股票期權(quán)激勵

計劃首次授予激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，對?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首

次授予激勵對象的名單及其授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，同時確定本次股票期權(quán)的

首次授予日為?2021?年?6?月?10?日，向符合授予條件的?4,003?名激勵對象授予

勵計劃的首次授予登記工作。在確定授予日后的股票期權(quán)授予登記過程中，有?17

名激勵對象因離職不滿足股票期權(quán)授予條件，共計?11.40?萬份股票期權(quán)，因此，

公司實際向?3,986?名激勵對象授予?4,783.92?萬份股票期權(quán)。

監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃

行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予相

關(guān)事項的議案》，因公司實施?2020?年度權(quán)益分派，公司?2021?年股票期權(quán)激勵計

劃首次授予、預(yù)留授予行權(quán)價格由?59.68?元/股調(diào)整為?59.36?元/股；同意公司?2021

年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予日為?2022?年?5?月?16?日，并同意向符合授

予條件的?1,044?名激勵對象授予?682.51?萬份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價格為?59.36?元

/股。公司已于?2022?年?6?月?24?日完成了?2021?年股票期權(quán)激勵計劃的預(yù)留授予登

記工作。在確定授予日后的股票期權(quán)授予登記過程中，有?32?名激勵對象因離職

不滿足股票期權(quán)授予條件共計?2.67?萬份股票期權(quán)，因此，公司實際向?1,012?名激

勵對象預(yù)留授予?679.84?萬份股票期權(quán)。

第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的

議案》《關(guān)于注銷公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)

于公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

因公司實施?2021?年度權(quán)益分派，公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予、預(yù)留

授予行權(quán)價格由?59.36?元/股調(diào)整為?59.21?元/股；同意公司注銷已獲授且未達(dá)行

權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)?3,426,488?份及預(yù)留授予股票期權(quán)?319,500?份，共計

權(quán)期行權(quán)條件成就，同意符合行權(quán)條件的?3,586?名激勵對象在第一個行權(quán)期內(nèi)以

自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為?8,860,712?份。公司獨立董事對以

上事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第二個

行權(quán)期及預(yù)留授予第一個行權(quán)期不符合行權(quán)條件并注銷相應(yīng)股票期權(quán)的議案》，

同意公司將部分激勵對象已獲授且未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)?8,888,000

份及預(yù)留授予股票期權(quán)?1,295,780?份進(jìn)行注銷，共計?10,183,780?份。公司獨立董

事對以上事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

???二、本次注銷?2021?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的情況說明

???根據(jù)2021年股票期權(quán)激勵計劃，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第

二個行權(quán)期及預(yù)留授予第一個行權(quán)期的公司層面業(yè)績考核目標(biāo)為：2022年度飼

料銷量超過2,300萬噸或歸屬于上市公司股東的凈利潤超過37.76億元，其中，

“飼料銷量”為公司年報披露的飼料外銷銷量加養(yǎng)殖業(yè)務(wù)自用飼料銷量；“歸

屬于上市公司股東的凈利潤”為當(dāng)年度審計報告確認(rèn)的歸屬于上市公司股東的

凈利潤剔除本次股權(quán)激勵計劃股份支付費用影響后的凈利潤。

???公司2022年度飼料銷量為2,165萬噸（含內(nèi)部養(yǎng)殖耗用量141萬噸）；經(jīng)致同

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利

潤29.54億元，剔除本次股權(quán)激勵計劃股份支付費用影響后的凈利潤為31.37億元。

據(jù)此，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第二個行權(quán)期及預(yù)留授予第一個行

權(quán)期的公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，未滿足2021年股票期權(quán)激勵計劃中規(guī)定的

股票期權(quán)的行權(quán)條件。

???本次注銷公司首次授予第二個行權(quán)期3,589名激勵對象的8,888,000份股票期

權(quán)?及?預(yù)?留?授?予?第?一?個?行?權(quán)?期?970?名?激?勵?對?象?的?1,295,780?份?股?票?期?權(quán)?，?共?計

????????內(nèi)容???????????????首次授予股票期權(quán)??????????????預(yù)留授予股票期權(quán)

注銷種類????????????????????????股票期權(quán)??????????????????股票期權(quán)

注銷數(shù)量（份）?????????????????????8,888,000?????????????1,295,780

股票期權(quán)總數(shù)（份）???????????????????47,839,200????????????6,798,400

占所涉標(biāo)的比例（%）???????????????????18.5789???????????????19.0601

??????內(nèi)容??????????首次授予股票期權(quán)???????????????預(yù)留授予股票期權(quán)

公司最新股份總數(shù)（股）?????????????????1,663,749,970

合計占總股數(shù)比例（%）?????????????????????0.6121

??注：上表總股本以2023年5月11日公司總股本為基數(shù)。

??經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司于?2023?年?5

月?12?日完成上述?10,183,780?份股票期權(quán)的注銷事宜。

??三、本次注銷對公司的影響

??公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第二個行權(quán)期及預(yù)留授予第一個行

權(quán)期不符合行權(quán)條件系因公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，本次注銷第二個行權(quán)期

及預(yù)留授予第一個行權(quán)期共?10,183,780?份股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管

理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司《2021?年股票期權(quán)激

勵計劃（修訂稿）》及《公司章程》的規(guī)定，注銷原因及數(shù)量合法、有效，且流

程合規(guī)，不會影響公司《2021?年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》的實施，不會對

公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，亦不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡

職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，以創(chuàng)造最大價值回報股東。

??特此公告。

???????????????????????????廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

?????????????????????????????????二?O?二三年五月十三日

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