?????證券代碼：605319???證券簡稱：無錫振華?????????公告編號：2023-035

????????????無錫市振華汽車部件股份有限公司

(資料圖片)

?????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會召開日期：2023年7月10日

???????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、?????召開會議的基本情況

??(一)?????股東大會類型和屆次

??(二)?????股東大會召集人：董事會

??(三)?????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

??(四)?????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

?召開的日期時間：2023?年?7?月?10?日?14?點?00?分

?召開地點：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路?188?號公司會議室

??(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

?網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

?網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?7?月?10?日

????????????????至?2023?年?7?月?10?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

??(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)

??不涉及公開征集股東投票權(quán)

二、???會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????發(fā)展影響的分析

??本次會議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議和公司第二屆監(jiān)事會

第十六次會議審議通過，詳見公司于?2023?年?6?月?22?日在中國證券報、上海證券

報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)

布的相關(guān)公告。

????????應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

??的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

??行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。

??首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體

??操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

??賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投

??票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相

??同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

??股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別

??和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

?????的，以第一次投票結(jié)果為準。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

??(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱??????股權(quán)登記日

??????Ａ股????????605319???無錫振華??????2023/6/30

??(二)???公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三)???公司聘請的律師。

??(四)???其他人員。

五、????會議登記方法

??（一）登記手續(xù)：

??（1）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席

會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證或復印

件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（2）法人股東持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書、出席

會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

??（3）異地股東可以用傳真或信函的方式登記，提供上述所需資料的復印件，

出席會議時需攜帶原件。登記材料請于?2023?年?7?月?5?日?17?點前送達公司證券法

務部，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。公司不接受電話登記。

??證券法務部詳情信息如下：

??收件人：無錫市振華汽車部件股份有限公司證券法務部（信封請注明“股東

大會”字樣）

??通訊地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路?188?號

??郵政編碼：214161

??（二）登記時間

??（三）登記地點

??江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路?188?號公司證券法務部

六、???其他事項

??（1）本公司聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路?188?號

??聯(lián)?系?人：秦宇蒙

??聯(lián)系電話：0510-85592554

??傳真號碼：0510-85592399

??（2）本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

??特此公告。

??????????????????????????無錫市振華汽車部件股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????授權(quán)委托書

無錫市振華汽車部件股份有限公司：

???????茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?10?日

召開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱??????????同意????反對????棄權(quán)

?????????????案

?????????????購股份方案的議案

?????????????來源

?????????????的比例

???????變動情況

???????司經(jīng)營、財務及未來發(fā)展影響

???????的分析

???????體授權(quán)

委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

??????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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